哈尔滨空壳中介公司POS机套现涉案上亿元

警方查获的POS机。（图片为视频截图）

黑龙江网络广播电视台讯 据黑龙江电视台都市频道《新闻夜航》节目报道，眼下，一些代购或代办的业务比较火爆，买家买到可心的东西，而卖家又挣到了代购费，皆大欢喜。不过就有下面这样四个卖家，公司成立快一年了，没见卖任何商品，却能赚到巨额的代办费，他们做的到底是什么买卖呢？

前几天，哈尔滨市群力派出所的民警侦办一起刑事案件，在嫌疑人所在的中介公司里，意外地看到桌上摆着4台用于刷卡的POS机。

这家中介名义是房屋中介，却不办理任何房屋买卖业务，开门赚钱靠的就是这4台POS机，POS机的主人叫王大朋，他每天的工作就是等顾客上门，用顾客的信用卡从这些机器里刷出钱来，再收取高额的代办费。正常银行收的信用卡套现，是按千分之三收手续费，到他们这块是千分之八，或者是百分之一不等。一万就收三百至四百元，两万就收七百到八百元。

4台POS机从表面上看，分别属于某耗材商店、某电子公司和某批发部，其实这都是王大朋借用别人的身份证办的虚假公司。

用这种方法，王大朋一共注册了7个公司，前三个POS机因为被监测到有违法活动而被银行收了回去，后来他私下找了另外4个人，又得到了现在这4台POS 机，然后用发名片或打小广告的方式招揽一些急于用钱的人，到中介公司里刷卡套现，累计刷卡2000多次。而刷卡挣来的钱都被王大朋赌博输掉了。

顺着这条线索，警方又陆续抓获了另三个刷卡套现的犯罪团伙，查获了21部POS机，银行卡上百张，还有各类工商执照、企业代码、公章等物证。警方最终查明，除了用顾客的信用卡刷卡套现外，空壳公司还会用普通市民的身份证办一些信用卡，替顾客刷卡，一旦还不上，就会拆东墙补西墙，受损失的都是银行。每个犯罪团伙涉嫌非法经营的金额都在几千万，四个团伙的POS机加起来已刷出了上亿元。

目前这起案件已被列为公安部门的重点侦办案件，警方也希望市民朋友们，能严谨自已的刷卡行为，不要为个别人非法牟利提供条件。